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  • 新华社调查第三方支付乱象：账号可买卖 沦为洗钱通道 2018-04-25
    • 新华社调查第三方支付乱象：账号可买卖 沦为洗钱通道
    互联网 / · 2018-04-25
    深圳警方近期破获一起新型电信网络诈骗案，相关涉案团伙在10余天内骗取700多万元，而利用第三方支付渠道洗钱，是这个案件的最后一环。
  • 第三方支付平台违规频出 亟待监管建立打击机制 2018-01-25
    • 第三方支付平台违规频出 亟待监管建立打击机制
    支付 / · 2018-01-25
    在警方下力气持续打击诈骗犯罪的同时，相关部门对于第三方支付平台的监管打补丁堵漏洞，已是迫在眉睫。
  • 警惕第三方支付平台变成诈骗洗钱“黑洞” 2017-09-23
    • 警惕第三方支付平台变成诈骗洗钱“黑洞”
    支付 / 子慕 · 2017-09-23
    国内的第三方支付发展迅速，但是存在片面发展和安全风险等隐患。从2014年开始，央行就逐渐收紧对第三方支付的监管，但仍有不法之徒利用漏洞，用第三方支付平台进行洗钱行为。

    据《
  • 比特币平台乱象：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场 2017-07-19
    • 比特币平台乱象：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场
    电商 / 宓迪 王全浩 · 2017-07-19
    比特币等资产因其暴涨暴跌的特性，受到了投资者和监管部门的关注。
  • 盗刷产业链调查：线上支付成盗刷洗钱通道 2016-08-03
    • 盗刷产业链调查：线上支付成盗刷洗钱通道
    支付 / 21世纪经济 · 2016-08-03
    一些具备余额、短信拦截、密码的“料”被不断叫卖。而少数已经过时或者没有余额的“料”，被以excel的形式上传到群文件中。

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