反洗钱监管
金融 / 传鹏 · 2019-06-03
近日，根据中国人民银行温州市中心支行发布行政处罚信息公示表显示，温州支行因为非法平台提供服务等违反有关清算管理规定的行为，利用内部过渡户办理客户备付金互转，为单位商户设
金融 / 林斯 · 2019-05-30
5月30日消息，监管机构针对洗钱行为的打击力度正在逐渐加码，机构因为反洗钱工作不力而吃到罚单的情况已不鲜见。据《》了解，自今年年初至今，因为违反反洗钱相关规定，监管部门已下
金融 / 林斯 · 2019-03-13
3月13日消息，据中国人民银行杭州中心支行日前发布的罚单显示，有限公司浙江分公司（下称 易宝 ）因未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送可疑交易报告被罚款60万元，另外对易
金融 / 林斯 · 2019-03-09
3月9日消息，随着断直连以及备付金集中存管工作的完成，行业的发展进入一个新的阶段，与此同时，其监管重心也有所转移。据《》了解，有多位支付行业研究人士近日指出，在支付机构转型以
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