支付机构反洗钱
金融 / 林斯 · 2019-09-25
9月25日消息，据外媒9NEWS报道，昨日，情报局（financial intelligence agency）宣布对数字巨头的全球转账业务进行反洗钱与反恐怖主义融资调查。而负责确保遵守该国反洗钱和反恐法律
金融 / 王晓 · 2019-05-30
移动的便捷，人人都有了属于自己的收款码。如果有人告诉你，把自己的收款码出租能赚钱，你会怎么做？5月29日，发布消息称，近日接到用户关于 出借收款码 的举报，发现是组织赌博、色情、
金融 / 谢婧 · 2019-05-28
近日，中国人民银行太原中心支行（下称 央行太原分行 ）公布一则罚单，罚单显示，因存在违反有关反洗钱规定的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，对有限公司（以下简称为 随
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