3月9日消息,《电商之家》获悉,通过风控监测分析发现,一些不法分子交易活跃,利用群众迫切的自我防护需求,借机实施欺诈活动。据警方消息,有不法分子利用疫情名义炮制新型网络诈骗 套路 ,实施诈骗活动,导致消费者合法权益受损。
网联协同成员单位积极防范新型欺诈,积极开展以数据为基础的建模分析工作,聚焦电信诈骗、网络赌博、非法交易平台等违法违规行为,开展风险监测,协助成员机构加强风险交易识别及提高风险防范能力。
发现风险商户后,网联通过与成员机构的风险交易协查机制,及时发送风险提示,预警可疑交易,提示收单机构加强对可疑商户的风险调查和监测,防范不良商家恶意欺诈消费者,及时对存在欺诈行为的商户采取风险处置措施,保护消费者合法权益。
网联还提示收单机构警惕疫情期间交易异常的商户,及时排查风险交易,认真识别商户身份及经营资质,保护消费者资金安全。同时,呼吁成员机构向网联提供涉及电信诈骗等非法交易线索,多方联动、共同防范打击电信诈骗、网络赌博、非法经营等违法违规活动,保障业务合规稳健发展。