2018年1月8日，中国人民银行太原中心支行发布行政处罚信息公示表，中汇电子支付有限公司山西分公司（下称 中汇支付 ）因 未按照规定履行客户身份识别义务 ，被罚款20万元。
处罚公示表显示，中汇支付违反了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条、第二十二条、第五十一条履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定。 作出行政处罚决定日期为2017年12月27日。
公开资料显示，中汇支付于2013年1月获得央行颁发的《支付业务许可证》，业务范围包括互联网支付、银行卡收单。随后2016年1月份，央行注销了中汇支付的互联网支付许可，同时停止其在黑龙江、吉林、宁夏等12个省（区、市）的银行卡收单业务。
据《电商报》记者不完全统计，截至目前，中汇支付已被开出6张罚单。其中2017年就接到了4张。除此张罚单之外，去年7月份和8月份，中汇支付先后因 未按规定设置、发送收单交易信息 、 违反银行卡收单业务相关规定 ，共被罚款6万元。随后的11月14日，中汇支付再因 违反支付结算业务规定 ，被罚款51.58万元。
值得注意的是，在处罚公示表挂出的三天前，中汇支付刚刚获得支付牌照的续展。1月5日，央行发布第五批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定，有21家机构顺利续期，中汇支付银行卡收单业务正在其中。
在此前一段时间，支付行业乱象丛生，严监管和防风险也渐成央行对第三方支付行业的监管基调，第三方支付机构因违规受到巨额罚款，或注销牌照的消息，也不断见诸于权威媒体。
而对于中汇支付来说，尽管其互联网支付牌照早已被注销，但支付业的监管却并不限于互联网支付领域。中汇支付频频接到罚单，无论是对其业务的发展，还是监管方面，都有着负面影响。
除中汇支付以外，当天中国人民银行太原中心支行还开出了另外一张罚单。瑞银信因未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第五十一条履行客户身份识别义务，被处以罚款25万元，瑞银信高级管理人员也处以罚款1万元。
