3月8日消息，行业强监管态势延续。北京商报记者注意到，央行营业管理部近日对有限公司（以下简称 随行付 ）作出处罚，该公司因违反反洗钱法相关规定被合计罚款590万元，两名相关责任人合计被罚31万元。
央行营业管理部表示，随行付因存在未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的问题，违反了《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，对其合计处以590万元罚款，并对两名相关责任人处以31万元罚款。
值得一提的是，此次非随行付今年以来的首次被罚。1月2日，随行付重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为，被央行重庆营业管理部罚款170万元，并对相关责任人员共处以罚款4万元。
资料显示，随行付成立于2011年7月，于2012年6月获得人民银行颁发的支付业务许可证，业务类型为银行卡收单、互联网支付、移动电话支付，业务范围为全国。在第四批支付牌照续展中，随行付顺利通过，有限期至2022年6月26日。
