炒币 BNM 一段时间里，这些看起来高大上的专有名词在某些微信群里不停闪现。利用 区块链 等新概念，谎称发行 BNM TVB 等虚拟货币，大肆非法敛财，短短数月内，一个犯罪团伙连续实施诈骗，初步核实涉案金额达60余万元。近日，张大、张二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被江苏省苏州市相城区检察院批准逮捕。
花真金白银买 虚拟货币 ，老玩家遇到了真骗子
陈： 9月6日至7日内部认筹结束，我们赚30%，目前还是内部认筹，只有内部人员知道，10月10日 BNM 币正式对外发行。
录： 我直接转您现金行不行？
陈： 你要买多少？我也是转币给伟哥代卖。
翻开和陈某的微信聊天记录，录先生仿佛经历了一场噩梦，在这场虚假的 梦 里，他被卷走的却是真金白银。
家住相城区的录先生平时热衷于 虚拟货币 投资。2018年8月2日，有个名为 听听 的微信号加录先生为好友，在 听听 的介绍下，录先生抱着试试看的态度加了一个炒 虚拟货币 的 牛人 陈某。陈某告诉录先生，正筹备发售一种叫 BNM 的虚拟币，这种币一发售就会涨价，现在买入，到时候肯定会赚钱。
录先生将信将疑，他上网搜索 BNM 币，但并没有查到相关信息。不过，在陈某的朋友圈里，录先生发现陈某确实对一些 虚拟货币 的涨跌预测非常准。加之录先生之前从事过虚拟币交易，他认为做 虚拟货币 投资总会有风险，于是决定尝试一下。
录先生通过陈某，以单价2.3元人民币的价格购买了1.3万多个 BNM 币，加上优惠，录先生分三次向陈某微信转账总计2.6万元。陈某告诉他，2018年10月18日 BNM 币发售后会达到7元左右的价格，到时他的账户才会有 BNM 币。但到了日子，录先生的账户并没有什么 BNM 币，自己也被对方拉黑了。
两天后，录先生向苏州警方报案，2018年10月31日公安机关立案侦查。一个月后，18名犯罪嫌疑人到案，他们的供述均指向一个以张氏兄弟为首的犯罪团伙，至此，一个由该团伙设计的骗局被逐渐揭开。
虚拟货币 造富神话背后是惊天骗局
近年来， 虚拟货币 区块链 等火爆投资圈，但普通投资者大多一知半解。利用这种心理，一个操作 虚拟货币 区块链 的 虚拟王国 应运而生。
在这个 虚拟王国 里，张大、张二兄弟扮演着 发行公司高管 和 资深投资顾问 ，招募起一票 演员 ，虚构发行神秘的 BNM TVB 等虚拟货币，虚假宣传开展敛财骗局。
同为 90后 的张大、张二一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内赚到大钱，兄弟俩开始研究 虚拟货币 ，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。
两人租用了湖南省桂阳县的一套公寓作为办公地点。由张大负责，张二则担任 总监 ，负责组织新招录业务员对 区块链 虚拟货币 投资领域基础知识的培训，他们还招募秦某等人担任经理，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。
业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由 资深投资顾问 张二和 发行公司高管 张大诱骗投资者认购所谓 BNM TVB 等 虚 拟 货币 ，以真币换 假币 实施诈骗。
2018年7月至11月间，该犯罪团伙以这种方式连续实施诈骗，初步核实骗取录先生等多名被害人60余万元。
投资大V 变身 网红 ，做直播引出 幕后大佬
为了取得投资者的信任，张大等人动足了心思。他们给每个业务员配发5个手机号，每个手机号都绑定一个网上买来的微信号，其中4个是工作号，1个是助理微信号。
业务员用这4个工作微信号在微信平台搜索 区块链 币圈 等关键字，进入 区块链 的聊天群，再加可能成为客户的好友，将所谓的 虚拟货币 投资 大V 陈某推荐给客户。
利用客户的逆反心理，陈某反其道而行。对于客户的咨询，陈某并没有急吼吼地上前回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加 区块链 的重要会议等为由，将客户退回到助理微信号，而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演。
朱先生是陈某的客户之一，而让朱先生上当受骗的原因，除了该团伙对陈某的包装外，最重要的还是陈某做的一期 网络直播 。在陈某助理的介绍下，朱先生登录某直播平台听 大V 陈某讲课，课程中，陈某侃侃而谈，向客户透露自己根本不算厉害角色，货币网高管 伟哥 才是真正的业界大佬，正是 伟哥 提供的内幕消息让自己赚了钱。
在陈某的吹捧下， 伟哥 隆重登场。平台上众人又是献花又是掌声，让 伟哥 笼罩在 大神 的光环之下。这时候， 伟哥 及时给客户送上了大礼：一个 BNM 虚拟币的白皮书，并声称这款币大约在2018年10月底上市，上市后必定涨价。
各种造势鼓吹之下，朱先生最终花了8万多元认购了 伟哥 推荐的 BNM 币，直到2018年10月10日 BNM 币并没有到账，反而被陈某拉黑，朱先生才恍然大悟。
提前介入引导侦查， 虚拟货币 套路知多少
本案被害人较多，作案手法新，苏州市相城区检察院第一时间组织人员提前介入，引导侦查取证。对各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、 虚拟货币 的价值认证等提出引导侦查意见。
这起案件中被害人之多，一方面是大多数投资者都抱着赚钱都有风险的侥幸心理，另一方面是该团伙推广的 虚拟货币 在网上查不到，这一漏洞成为犯罪分子屡屡得手的关键。
办案检察官告诉记者，近年来，各种基于 区块链 技术、打着数字货币旗号的代币或 虚拟货币 层出不穷，越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作，借炒作 区块链 概念行非法集资、传销、诈骗之实，作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。
办案检察官提醒广大投资者，要警惕 虚拟货币 成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前，我国对 虚拟货币 加强了风险管控，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、 虚拟货币 相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或 虚拟货币 。
