9月25日消息，据外媒9NEWS报道，昨日，情报局（financial intelligence agency）宣布对数字巨头的全球转账业务进行反洗钱与反恐怖主义融资调查。
而负责确保遵守该国反洗钱和反恐法律的澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已要求PayPal在澳大利亚的分公司任命一名外部审计人员来调查资金转移。这名外部审计人员需在120天之内提交报告，而调查费用将全部由PayPal承担。
AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示，类似PayPal这样的企业在打击违法汇款和融资方面有着举足轻重的作用。但是，当AUSTRAC发现可疑行为时，还是会立即采取行动保护澳大利亚公民权益，任何违规行为都可能导致平台被罚款、或遭遇起诉。
PayPal的高级公关总监阿曼达-克里斯汀-米勒(Amanda Christine Miller)在一封电子邮件中表示， 我们正在与AUSTRAC全面合作，将按照AUSTRAC的要求，在规定的时间内进行审计。 米勒同时强调，此次调查不会对用户的日常使用产生影响。
《》注意到，今年4月，PayPal公布了其澳大利亚分公司的财务业绩。财务报告显示，2018年，PayPal澳大利亚税前利润为1360万澳元（约6494万人民币），税后利润为950万澳元（约4536万人民币）。与2017年66.6685万澳元的总收入相比，该公司利润增幅超1400%。
据了解，PayPal澳大利亚分公司主要向客户提供 安全的在线支付网络 业务，从中收取交易费作为收入。客户每完成一笔交易，公司就将获得一定的服务费。
